骗子的花样层出不穷。为骗取钱财，犯罪嫌疑人按照固定的程序，将骗局设计得环环紧扣，难以破解。这种诈骗手段通常会设置一个诱饵，将受害者引进来，最后引入赌局当中，所以被人称为“天仙局”。

　　近日，青岛警方历经3个多月侦破了一起“天仙局”诈骗案件。在本案中，犯罪嫌疑人声称自己来自于一家境外的世界500强企业，资金雄厚，要进行投资，以此为诱饵将受害者骗到境外，做局行骗，一举骗得200万。

　　起局：一家500强企业声称要进行投资

　　今年5月，青岛警方获得一条线索，青岛市崂山区一位企业负责人向警方报案称，他们企业在泰国与一家国际知名投资集团洽谈生意时，被骗走人民币200万元。谈生意被骗200万，这是怎么回事？原来，这家青岛的企业在其它省份投资了一家分公司，这个分公司非常受当地政府重视，而当地一家企业说要注资，注资方是一家总部位于泰国的跨国公司，同时也是世界500强企业。

　　世界500强企业要注资，而且还是当地政府居中引线搭桥，这样的好机会让青岛这家企业的董事长非常重视，立即指示分公司负责人与对方进行联系，邀请他们到分公司进行考察。注资方之后也派了两名中年男子来考察，其中一人自称姓许，是泰国某集团的投资部部长。交谈中，许某对青岛这家企业的业务并不陌生，甚至表现得非常专业。

　　布局：邀请受害企业负责人赴境外考察

　　骗局环环相扣。对分公司考察完之后，许某提出，他们要到青岛的公司总部再进行考察。4月18号，两人到了青岛。从公司的监控录像中可以看出，这两个人在考察时西装革履，派头不凡。两次考察，双方的印象都很不错，经过协商，双方又约定在泰国进行会面，与注资方公司的董事长进行联系，看看有没有进一步合作的可能。

　　为了慎重起见，青岛的这家企业也在网上对泰国的这家投资集团进行了了解，公司的网站显示，这家投资集团不但真实存在，而且实力雄厚。因此，青岛企业的董事长李某决定应约去泰国，亲自洽谈投资事宜。

　　入局：受害人被要求和对方玩扑克

　　然而，到了泰国之后，李某竟被人做局，让他意想不到的事情发生了。

　　5月17号，李某乘飞机到了泰国首都曼谷，与对方所谓的老板见面进行业务洽谈。见面前，陪同前往的犯罪嫌疑人许某提出要一起玩一会儿扑克牌。李某一开始不同意，因为他自己对玩牌没兴趣，也不会玩。但在对方一再坚持、软硬兼施的背景下，李某还是硬着头皮表示同意。但这一同意就进了“局”：其实就是赌钱。

　　实际上，一上赌局，背后的逻辑很简单，无非就是先让受害人赢一点，然后再吐出来更多。据办案的民警介绍，第一盘嫌疑人让受害人赢了30万美元，第二盘、第三盘嫌疑人就让受害人输了300万美元。在这种情况下，嫌疑人就逼受害人拿钱。这个时候，李某明显感觉到自己陷入骗局，这些人根本就不是什么投资集团的代表，而是骗子。李某身上没带那么多钱，怎么办？犯罪嫌疑人这个时候就不让受害者离开，最后李某无奈之下让国内给嫌疑人的账户打了200万元钱，同时签下500万元人民币的欠条才获得人身自由。之后，李某向青岛警方报警。

　　解局：这是一起典型的“天仙局”诈骗

　　青岛警方接到报警后，经过对案情的分析，认为此案正是近期公安部通报全国进行重点防范的“天仙局”诈骗案。青岛警方立即组成由多部门、多警种参加的专案组，展开侦破工作。

　　专案组经过对案情的梳理发现，受害人李某所接触的嫌疑人身份、以及其他信息都是伪造的，唯一给办案民警留下的就是嫌疑人接收200万元巨款的账号。经初步调查警方获知，该账号开户在广东东莞。于是，警方决定从调查这个账号入手，试图揭开“天仙局”诈骗案的秘密。

　　破局：仔细比对监控视频和提款情况找到线索

　　实际上，骗子非常狡猾，收到这200万资金后马上进行分散处理，先将200万拆成两部分，立即汇到两个账号，各100万；然后在几分钟的时间内再汇往三个账号，资金继续拆分，最后汇往100多个账号，这样每个账号的资金就在两万元左右，可以立即进行ATM提现。这些账户涉及到中信、农行、工商等多家银行。通过层层拆分，这笔巨款在3个小时内，被嫌疑人从多个ATM机上全部取走。

　　这样层层拆分加大了警方的破案难度，破案一度陷入僵局，因为提款银行账号各不相同。但经过对监控视频的比对分析以及对提款账号的资金流水情况进行仔细比对之后，狡猾的狐狸还是露出了尾巴。警方经过侦查发现，涉案提款人共有8人，分别属于以张某江和尹某旺为首的、两个专门提取诈骗款的团伙。警方再顺藤摸瓜，找到了这两个团伙的上线：廖某。

　　巧合的是，廖某因涉嫌经营六合彩前不久被东莞警方刑事拘留。此时，另一名重要的涉案人员祝某也逐渐浮出水面。案发前后，廖某曾与深圳的祝某有过密切接触。

　　随着案情的脉络逐步清晰，警方在8月开始实施抓捕行动，一举将祝某等多名嫌疑人抓捕。

　　结局：犯罪团伙分工明确如同拍电影

　　警方对祝某进行侦查后发现，在案件发生的前后，祝某跟泰国的犯罪团伙进行了联系，由此确定这个案件是由境外的诈骗团伙进行诈骗之后将资金转给祝某，然后由祝某指挥廖某，由廖某再指挥张某江和尹谋旺进行具体提款。

　　通过对犯罪嫌疑人的审讯，“天仙局”诈骗案的细节更加清晰。这样的犯罪团伙属于集团作案，分工十分明确，有人专门负责提款，也有人专门设局实施诈骗，前面出现的自称许某的所谓投资部部长，只是嫌疑人扮演的角色而已。就像拍电影演戏一样，他们的分工基本是这样的：有总策划，有写剧本的，有说客，就是到青岛诱骗受害人的，然后将受害人骗到一个指定地方，之后陆续还有演员登场。这些人“演戏”的结果就是一起“天仙局”。