全国多地商人陷炒外汇骗局 义乌警方刑拘多名疑犯(图)
- 添加者: 添加时间: 点击数量:
-
赵雪莲出租的房屋用作私人会所。 徐乐静 摄
中新网义乌5月13日电 (记者 徐乐静)EuroFX是一个国外网站，宣称专炒外汇，注册一个账号需近百万元(15万美元)，年收益可达144%。
从去年开始，这个高门槛、高收益，又能让投资者在一年内赚个满盆的商机吸引了包括浙江、河北、辽宁、四川等多省市的投资者们，亲朋好友相互介绍“入会”，致使投资人数及规模难以算清。
很快，商机被揭穿，原来是一场蓄谋已久的“骗局”。可是，所有投资者的资金已然被套住，在他们当中，不少人是借的银行贷款或高利贷……
“入会”资本：银行贷款系主要来源
去年5月，浙江义乌商人戴定海(化名)从朋友处了解EuroFX网站，在该网站上投资外汇收益颇高，投资额度大体分三个等级，白银账户月收益率9%，黄金账户月收益率12%，卓越账户月收益率16%。
“投入100万，一年后就有200万，投得越多，赚得越多。”戴定海告诉记者，最令他“蠢蠢欲动”的是随时可以将本金和利润取出变现，不怕钱被套牢。在进行试验后，他确信这是一个商机，于是投了5000万元进入EuroFX中。
在这次投资中，戴定海投入的金额可谓是义乌地区最多的，他身边有不少朋友均投入了数百万元。
而这些投资者，大多数是通过银行贷款筹集资金的。
义乌60岁的蒋女士投入了480万元，这是她家所有的家当。她们一家原本在义乌周边镇上开袜厂，因生意冷清而苦恼。后经朋友介绍便将厂房等抵押向银行贷款出来投资。
单娟(化名)投入了400多万元，她在义乌有多家商铺，平时除了自己做点生意，还当着“包租婆”，生活格外滋润。为了投资外汇，她将名下的商铺抵押给了银行。
“我至少还有房租收，还能缓解一下，那些什么都没有的人，一旦银行催债，那就麻烦了。”单娟无不担心地说。
张恒(化名)夫妇现在的处境就十分麻烦。因经不住朋友再三劝说，夫妻二人将还在还贷的房子再次拿出来抵押，换来了 130万元用于投资外汇。如今，账户所有的资金都被冻结无法取现，夫妻二人后悔不已。
单娟透露，除了向银行贷款外，还有一些投资者借了高利贷来投资。
网友“白玉兰”是山西人，她在了解到这项外汇投资后凑了180万元投入，“其中30万是向银行贷款，19万借的高利贷，上家和上上家都说自己是借高利贷，很快就可以还上的。”
“每天看着账户里利润"蹭""蹭""蹭"往上涨，钱看得到却取不出来，都是一堆虚拟的数字。”戴定海又后悔又窝火。
商机变骗局 多地商人“中招”报案
EuroFX究竟是一个怎样的网站？
去年10月，EuroFX网站变成了FXCAP，其中文版主页显示：“FXCAP于2013年为帮助顾客实现财务自由而创建，并将于2015年前成为全球最大的金融服务机构之一，为一百多万名客户提供服务。FXCAP注册于全世界多个税务优惠司法权区，这种复杂的构架赋予了FXCAP独特的优势以发展其Forex交易，金融、资金和资产管理投资组合。”
义乌投资者赵强(化名)曾托朋友到该公司注册地英国去调查，后发现登记的地址根本没有实体公司。“这个公司只是挂靠在那里，根本没有实体公司。”
随着网站一再出问题、相关负责人的承诺一再落空、投入的资金被冻结无法变现……
去年8月开始，EuroFX网站出现的一系列问题让投资者们开始反省。“这根本就是一次诈骗”，戴定海及义乌的上百名投资者如此定义。于是，他们开始组织维权，并向公安部门报案。
今年3月底，义乌市公安局以“非法吸收公众存款罪”对此事进行立案，并开始调查于此案有关的涉案人员、金额等其他情况。
记者在采访中发现，原来不止义乌、温州等浙江地区的投资者被骗，在全国多个省市都有EuroFX的投资者。
陈先生是辽宁大连人，在EuroFX维权QQ群里是一个发起人。据他透露，在黑龙江、沈阳、辽宁地区，也有很多人投资了EuroFX网站。如今这些投资者有的还抱有希望，更多的则积极向警方报案了。
因为担心群里有EuroFX的“托”劝说投资者不要报警，所以陈先生在认证维权者时格外谨慎。
四川成都的外汇投资者网名“GM-LILI。”在意识到这是一场骗局后，于4月底组织了身边的“汇友”向成都市公安经侦大队报案。同样辽宁大连、鞍山等多地也都纷纷报案了。
山西人“白玉兰”明白这是一场骗局，她经常在群里呼吁各地投资者都去报案，她希望公安部门能重视这件全国性的诈骗案，帮他们追回被骗的钱。
网友“难得糊涂”在河北邯郸、网友“sky”在广东、网友“上善若水”在河南郑州、网友“相信自己”在河北秦皇岛、网友“百川”在陕西西安……在EuroFX维权QQ群里，目前有200多名投资者，他们来自全国各个城市，不时给记者爆料情况。
义乌多名嫌疑人被刑拘 涉案金额还未确定
据投资者们透露，EuroFX网站在国内的交易是通过多条线进行的，每一条线都有一个专门的人负责。
“义乌一共有4条线。”当大部分投资者聚集在一起交流时，戴定海终于了解到EuroFX网站在义乌的“圈子”。
其中一个上家叫赵雪莲，40多岁，义乌本地人。
“我和雪莲是亲戚，当初她说这个很赚钱，拉我一起赚”、“赵雪莲他们来泰国的时候是我接待他们的，因为是老乡，所以相信了她”、“以前我们家和她表姐家做过生意”……
通过赵雪莲投资EuroFX网站的投资者们纷纷说道。
赵雪莲在义乌有一家私人会所，戴定海介绍，这家会所4层楼，内部装修很上档次，每一层楼有不同功能。地下室是一间画廊，时不时请一些名家前来作画；楼上分别有办公区、按摩休息区等。“会所不对外开放，只招待一些朋友。”
不过记者日前在此会所门前看到，大门已经紧锁。
与其他多地不同，早在3月底，浙江义乌公安已经以非法吸收公众存款罪立案了，随后又开始通缉赵雪莲及其丈夫、儿子。4月底，义乌公安抓到了赵雪莲一家三口并对其进行了刑事拘留。
据义乌公安透露，其他几条线的涉案人员也已经刑拘，目前此案件正在调查中。
究竟义乌有多少商人投资了EuroFX网站，义乌公安目前没有透露。不过戴定海他们了解到的数据大概有600人以上，“我们投入的资金可能有几百亿。”
对于涉案资金，义乌公安表示还没有确定。
