为了谋取暴利,枣庄人王某在黄岛以“礼品回收”的名义倒卖高档香烟,然后贩卖到江苏、北京等地。今年2月29日,黄岛警方将其抓获后,牵出了背后的利益链条,并最终锁定了号称“地下烟草局长”的犯罪嫌疑人陈某。经过近6个月的艰苦摸排,黄岛公安转战枣庄、杭州等地,最终在8月26日将号称“地下烟草局长”的陈某抓获。
回收高档烟牵出背后利益链
今年年初,黄岛警方接到举报,在某商场周边的礼品回收点有人回收倒卖高档香烟,涉嫌非法经营。黄岛警方调查发现,枣庄籍男子王某以低于市场价格大量收购中华、苏烟等高档香烟,然后加价倒卖到江苏、北京等地,非法倒卖香烟。在掌握了确切证据后,2月29日,黄岛警方以涉嫌非法经营罪将王某抓获,现场收缴中华、苏烟、南京、玉溪等高档香烟160余条,价值5万余元。
经过审讯,民警了解到,王某收购高档香烟存到一定数量后,就会有固定买主上门收货。黄岛警方判断,在王某的背后很可能隐藏着一个巨大的倒卖香烟灰色链条,而王某很可能只是这个链条里一个小角色,黄岛警方决定顺藤摸瓜,挖出这个利益链条背后的“大鱼”。
王某供述,他一共有三个固定买主,其中枣庄籍男子周某是最大的一个买主,王某先后给周某供了价值约30万元的香烟。棘手的是,虽然周某和王某都是枣庄人,但是王某并不知道周某的真实姓名,办案民警只能根据王某提供的车辆信息进行调查。
经过调查,周某的真实身份和家庭住址很快被锁定,3月初,办案民警赶赴枣庄对周某进行抓捕,但周某早已潜逃外地。随后,民警立即部署对周某进行网上追逃,并监控其居住地。6月26日,秘密潜回枣庄的周某被守候的民警抓个正着。
中间人牵出“地下烟草局长”
据周某供述,他自2008年底开始非法倒卖香烟,先是小批量倒卖,后来越做越大。到2010年时,周某已经发展了五六个像王某一样的下家,先后共倒卖了价值300多万元的高档香烟,其中从去年10月到案发,他有价值近200万元的香烟都卖到了浙江杭州一个叫老陈的人手里。虽然周某不知道老陈的具体姓名,但是他知道老陈倒卖香烟的生意做得很大,一些从事非法烟草经营的人私底下都称呼“地下烟草局长”。
“2008年我到杭州为收购的香烟找销路的时候,在一个烟酒店里认识了老陈。”周某供述,“我们刚接触的时候,怕对方出事之后把我牵连出来,所以一直不敢用自己的银行卡,而是找我老乡办了一张银行卡和他交易。”
从2008年到现在接近4年的时间里,周某和老陈都不知道彼此的真实身份,通过一个第三者的银行卡进行了高达200万元的交易。每次,周某将香烟伪装后通过枣庄到杭州的长途汽车发给老陈,然后老陈通过银行将货款打到第三者的银行卡上,因为银行汇款超过5万元要用本人的身份证,所以两人每次交易的货款金额都控制在5万元以下。
“大鱼”被抓时携带大量高档香烟
今年8月中旬,黄岛警方办案民警通过调查发现,周某和“老陈”的最后一次交易是在6月15日,周某收到货款的时间是6月17日。随后,民警立即赶赴杭州,在当地警方的配合下,调取了银行的监控录像。
监控录像显示,在汇款时间段内,一个穿着衬衣,大约50岁左右的男子出现在画面里,经过辨认,民警确认该男子就是老陈。随后,民警又调取了银行周边的路面监控录像,看到该男子驾驶着一辆车牌尾号为68W的五菱面包车。按照这些线索,民警很快落实该男子的真实身份为陈某,居住在杭州市滨江区长河街道某社区。随后,黄岛警方联系当地警方对陈某的居住地进行了全面监控。
8月26日上午9点,蹲守在陈某全家附近的民警发现陈某全驾驶尾号为68W的五菱面包车外出,民警趁机将其抓获,并当场从面包车上搜出各类高档香烟300余条,价值10万余元。至此,号称“地下专卖局长”的陈某落网。
经审讯,陈某对非法倒卖香烟的犯罪实施供认不讳。据供述,陈某自2008年以来,先后非法倒卖烟草涉案价值400余万元。目前,陈某因涉嫌非法经营已被黄岛警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。